Chương trình giúp học viên nắm rõ các Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; Nắm rõ Quy định về thu đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Quy định về xử lý tiền giả/ tiền nghi giả. Học viên thực hành nhận biết được tiền Polymer VND thật, giả; Nhận biết được tiền Dollar Mỹ (USD) thật, giả; Nhận biết được tiền EURO thật, giả; Nhận biết được tiền Nhân dân tệ thật, giả.

Học viên hiểu được khái niệm và quy trình rửa tiền của tội phạm, nắm được các quy định và chế tài liên quan đến phòng chống rửa tiền. Học viên hiểu được nguyên tắc phát hiện và báo cáo các giao dịch và tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, những khái niệm và các phương thức phòng chống tài trợ khủng bố. Chương trình cũng nhằm mục tiêu cảnh báo, răn đe và nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho CBNV trong Ngân hàng

Chương trình giúp học viên hiểu được kiến thức cơ bản về Chữ ký, một số thủ đoạn giả mạo chữ ký và cơ sở nhận biết. Nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ giả. Học viên nắm bắt được các mẫu in, phôi in và thực hành nhận biết  các thủ đoạn giả mạo giấy tờ tuỳ thân. Thực hành nhận biết các thủ đoạn giả mạo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và giấy chứng nhận đăng ký xe.

Học viên nắm bắt được các mẫu in, phôi in giấy tờ tuỳ thân và đặc điểm phương pháp in của các loại giấy tờ tùy thân. Học viên được chuyên gia hướng dẫn thực hành nhận biết hình dấu, tài liệu và chứng từ nhân thân giả mạo. Thực hành nhận biết các thủ đoạn giả mạo các loại giấy tờ tùy thân và hiểu được kiến thức cơ bản về nhận dạng người, vân tay.

Học viên nắm bắt được các phương pháp in giấy chứng nhận QSDĐ, đăng ký xe ô tô. Chuyên gia hướng dẫn nhận biết được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thật – giả. Thực hành kiểm tra nhận biết được Kết quả đăng ký giao dịch bảo đảm thật – giả và Xác thực được Giấy chứng nhận đăng ký xe thật – giả.

Học viên nắm được các kiến thức cơ bản về xác thực ảnh chân dung. Học viên nắm được kiến thức cơ bản về xác thực video và thực hành xác thực người qua video. Chương trình giúp học viên hiểu được các phương pháp và trình tự xác thực người qua video, nắm được kiến thức cơ bản và phương pháp xác thực âm thanh nhận dạng người.